Бизнес

Российский банк признал пополнение вкладов подозрительной операцией

Хотя на сайте банка указано, что комиссия предусмотрена только по операциям, «имеющим признаки необычной сделки», в отделениях банка «Коммерсанту» заявили, что пополнить вклад «Патриот» можно, только уплатив комиссию. Впервые СКБ-банк попытался ограничить приток средств по дорогим депозитам весной 2010 года, установив комиссию за пополнение отдельных вкладов в 7 процентов. Такое решение банка вызвало протесты вкладчиков, […]

Закрыто уголовное дело на Евгения Чичваркина

По версии следствия, бизнесмен был причастен к похищению экспедитора «Евросети» Андрея Власкина, которого в компании заподозрили в хищении партии сотовых телефонов. По этому делу проходили вице-президент компании по вопросам безопасности Борис Левин, его заместитель Сергей Каторгин, шесть сотрудников службы безопасности «Евросети» и милиционер. Ряд обвиняемых были готовы признать вину в самоуправстве, но большинство отказалось признавать […]

Прокуратура признала оправдательный приговор сотрудникам «Евросети»

На заседании Верховного суда прокурор заявил, что прежние выводы «не нашли своего отражения». Он добавил, что «судья своевременно прерывал адвоката в репликах и обращался к присяжным о том, чтобы они не принимали их в расчет». Единственным, кто продолжал настаивать на отмене приговора, остался адвокат потерпевших, который требовал направить дело на новое рассмотрение. В итоге, как […]

Матвею Урину предъявили бумаги

О возбуждении еще одного уголовного дела, в котором фигурирует бизнесмен Матвей Урин, сообщила столичная прокуратура. Как говорится на сайте ведомства, проверив на соответствие действующему законодательству постановление Главного следственного управления при ГУВД Москвы о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 186 УК РФ (изготовление в целях сбыта, хранение и сбыт заведомо поддельных ценных бумаг), прокуратура […]

Экс-предправления банка «Вымпел» осуждена на 200 тыс. руб.

В середине 1990-х годов Ирина Герман работала руководителем аппарата вице-президента Национального фонда спорта (НФС) — на тот момент одной из самых влиятельных коммерческих структур в стране с многомиллиардным бюджетом. НФС, благодаря выделенным государством таможенным льготам, в 1994 году стал крупнейшим российским импортером алкоголя и табака, также он получил право на проведение различных лотерей и т.д. […]

Степашин подсчитал объем финансовых нарушений в 2010 году

По словам Степашина, объем нарушений, связанных с нецелевым использованием бюджетных средств, составил два миллиарда рублей. Всего в связи с выявленными нарушениями СП направила в Генпрокуратуру 464 запроса, по 81 из которых были возбуждены уголовные дела. Как уточнил глава СП, одним из самых громких дел, которые вела Счетная палата, стало расследование, связанное с подготовкой и участием […]

Акционер «Cильвинита» пожаловался о краже акций на миллиард рублей

Поддержку Ломакину готова оказать и сама компания, в которой утверждают, что «защищают права своих акционеров». Ранее Ломакин подал аналогичное заявление в Арбитражный суд Москвы, но 24 декабря 2010 года в рассмотрении дела ему было отказано, поскольку «Сильвинит» зарегистрирован в Пермском крае. По данным отчетности ОАО «Сильвинит», Анатолию Ломакину принадлежит 1,42 процента акций компании .Однако, по […]

Ходорковский руководил отмыванием денег из СИЗО

По версии обвинения, преступные действия подсудимых по хищению нефти были пресечены в 2003 году в связи с их арестом по первому делу, связанному с хищением акций «Апатита». Однако судья согласился с тем, что Ходорковский и Лебедев, даже находясь под стражей, продолжали давать указания о переводах за рубеж денежных средств, вырученных от реализации похищенной нефти. Суд […]

«Банк Москвы» подозревают в крупном мошенничестве

Дело против сотрудников Банка Москвы было возбуждено ГСУ по ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) УК РФ. При этом обвинение никому из сотрудников банка пока не предъявлено. Как пояснил официальный представитель ГУВД Москвы Виктор Бирюков, в материалах дела фигурируют лишь «не установленные следствием лица». Сделка, которой заинтересовалось ГСУ, произошла 25 июня прошлого […]

Разыскиваемый за вывод активов и хищения пенсионных денег Александр Гительсон продолжает контролировать банковские структуры

Рускобанк вчера раскрыл на сайте ЦБ структуру собственности. Контроль в нем (50% плюс одна акция) принадлежит ОАО «Восточно-европейская финансовая корпорация» (ВЕФК). В числе лиц, которые через нее прямо или косвенно оказывают на банк существенное влияние, указан Александр Гительсон, находящийся в федеральном розыске. В отношении его возбуждено и расследуется сразу несколько уголовных дел о выводе активов […]