escort gaziantep gaziantep escort gaziantep escort bayan antep escort izmir escort konya escort bayan konya escort sakarya escort sakarya escort porn gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort erotik film izle kayseri escort
ankara escort balgat escort batıkent escort çankaya escort cebeci escort çukurambar escort demetevler escort dikmen escort eryaman escort gölbaşı escort keçiören escort kızılay escort maltepe escort mamak escort sincan escort tunalı escort yenimahalle escort
onikişubat escort dulkadiroğlu escort karesi escort altıeylül escort balikesir edremit escort ilkadım escort bafra escort yunusemre escort akhisar escort turgutlu escort şehzadeler escort antakya escort iskenderun escort defne escort dörtyol escort kayapınar escort bağlar escort yenişehir escort tarsus escort toroslar escort yenişehir escort akdeniz escort silifke escort mezitli escort darıca escort körfez escort gölcük escort şahinbey escort şehitkamil escort haliliye escort siverek escort bosna escort selçuklu escort meram escort ereğli escort seyhan escort yureğir escort çukurova escort sarıçam escort ceyhan escort kozan escort kemer escort alanya escort lara escort side escort manavgat escort fethiye escort konyaaltı escort osmangazi escort görükle escort nilüfer escort yıldırım escort inegöl escort gemlik escort karabağlar escort bayraklı escort torbalı escort menemen escort çankaya escort mamak escort altındağ escort gölbaşı escort kızılay escort bor escort keşan escort

Дело «Суммы»: фигурант – плюс, счета – минус

Суд до 5 ноября оставил под арестом совладельцев группы «Сумма» братьев Магомедовых и экс-главу фирмы «Интекс» Артура Максидова. Заморозка их активов признана законной. Кроме того, в деле теперь фигурирует и нынешний финдиректор АDG group Александр Кабанов. Его обвиняют в хищении миллиарда рублей

О продлении срока пребывания под стражей Зиявудину и Магомеду Магомедовым, а также Артуру Максидову, в Тверском суде ходатайствовал ведущий дело следователь Николай Будило.

Он же представил нового фигуранта в деле «Суммы» — Александра Кабанова, который до своего прихода в АDG group занимал пост вице-президента по финансовым вопросам инвесткомпании «Сумма Капитал».

Данная фирма была управляющей в группе «Сумма», Зиявудин Магомедов выступал не только в роли ее совладельца, а также занимал кресло председателя совета директоров.

По информации издания «Коммерсант», Александр Кабанов проходит по делу как соучастник преступного сообщества. До того, как его дело объединили с материалами по «Сумме», Кабанову инкриминировали отдельное преступление, а именно хищение у «Федеральной сетевой компании» около 1 млрд руб. во время его работы вице-президентом в «Сумма Капитале». В компании он занимался финансово-экономической политикой, организацией бюджетных процессов, формированием финансовых и управленческих отчетов. Арестовали Кабанова первым среди других участников дела.

Кроме того, следствие заочно выдвинуло обвинение в причастности к ОПС Эльдару Нагаплову и Вячеславу Кочетову, компания которых была подрядчиком при строительстве калининградского стадиона в ходе подготовки к ЧМ-2018. Хищения на данном объекте являются одним из ключевых моментов дела. Нагаплов и Кочетов в настоящее время пребывают за пределами России.

Следствие обратилось за правовой помощью к Кипру, Багамам и Британским Виргинским островам, так как выяснено, что Магомедов вел бизнес через офшоры. Владельцами компаний по документам проходили охранники и водители обвиняемых. Николай Будило заявил о возможности проведения новых арестов имущества фигурантов, поскольку у них есть владения за границей, куда перечисляются деньги. В частности, речь идет о Франции, где проживают дети обвиняемых, уточнил следователь.

Арест российских активов и счетов бизнесменов в среду, 2 августа, утвердил Мосгорсуд. В зале заседания звучали названия свыше 30 компаний, которые, по данным следствия, контролируют братья Магомедовы.

Сторона защиты подавала апелляцию по данному вопросу, оспаривая обоснованность арестов счетов компаний из состава Fesco — стратегического актива «Суммы». В жалобе адвокатов говорилось о Дальневосточном морском пароходстве, Владивостокском морском торговом порте, Национальной контейнерной компании, предприятиях «ТК-Терминал», «ТК-Логистика» и «М-Порт». Кресло главы совета директоров Fesco до последнего времени принадлежало Зиявудину Магомедов, «Сумма» владела 32,5% акций компании.

В ходе заседания защита обвиняемых настаивала на отсутствии фактов, подтверждающих «оперативный контроль» либо корпоративные связи структур Fesco с фигурантами дела. Кроме того, адвокаты заявили о том, что следствие не предоставило доказательство того, что компании использовали как «орудие преступления или же с целью финансовой поддержки преступного сообщества».

Вместе с тем сторона защиты выразила обеспокоенность тем, что заморозка счетов предприятий Fesco повлечет невыплату 2,8 млрд руб. налогов и массовые забастовки 4,6 тыс. докеров и грузчиков, с мая сидящих без зарплаты.

Адвокаты акцентировали внимание на том, что на фирмах, входящих в Fesco, лежит ответственность за обеспечивание программы северного завоза, и вследствие ареста счетов все может рухнуть.

Очень эмоционально выступил в зале суда представитель ОАО «Суровикинский элеватор», заверяя, что компания не имеет никаких связей с братьями Магомедовым, поскольку 100% ее акций владеет Объединенная зерновая компания, контрольный пакет которой в свою очередь находится у Росимущества. Сторона государства представлена замминистром сельского хозяйства, являющимся главой совета директоров ОЗК.

По словам представителя следственного департамента МВД Екатерины Емельяновой, «Суровикинскому элеватору» нужно должным образом оформить ходатайство об отмене ареста, и следствие его обязательно рассмотрит.

В пример Емельянова привела Дальневосточный зерновой терминал, счета которого уже разморожены, поскольку на то «имелись законные основания». В целом же Мосгорсуд согласился с доводами следствия, отклонив адвокатские претензии. Под арестом остались счета более 30 предприятий.

Напомним, что братья Магомедовы обвиняются в создании преступной группы, совершившей хищения на 2,5 млрд руб. Их подельнику Артуру Максидову инкриминируют хищение около 669 млн руб. Все фигуранты дела свою вину отрицают.

Олег Струков

Источник: «Новый Взгляд»