Силовики изучали сделку из дела Абызова за два года до его ареста

Когда он был министром, проверка показала отсутствие состава преступления

МВД, СК и ФНС проверяли сделку компании СИБЭКО Михаила Абызова с офшором Blacksiris в 2016–2017 годах и не обнаружили в ней криминала. Теперь эта сделка легла в основу уголовного дела бывшего министра.

Главное следственное управление СКР по Москве с февраля 2017 года расследовало уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в Сибирской энергетической компании (СИБЭКО), которая тогда принадлежала структурам, связанным с министром по делам «открытого правительства» Михаилом Абызовым. Но дело было закрыто после того, как СИБЭКО погасила задолженность в 196 млн руб., рассказал РБК источник, знакомый с ходом следствия, и подтвердил адвокат экс-министра Александр Аснис.

Параллельно сделку СИБЭКО с кипрским офшором Blacksiris проверяли ФНС и МВД, которые тогда не нашли в ней криминала.

В марте 2019 года Абызов, уже ушедший с поста министра, был арестован по обвинению в создании организованного преступного сообщества (ст. 210 УК) и мошенничестве на 4 млрд руб. (ст. 159 УК). Ему вменяются эпизоды именно по сделке СИБЭКО с Blacksiris. СКР считает, что она повлекла ущерб для миноритариев компании, а также создала угрозу «устойчивому экономическому развитию и энергетической безопасности ряда регионов страны».

Налоговое дело

В феврале 2017 года ГСУ СКР по Москве возбуждал уголовное дело по ч. 2 ст. 199 УК по факту уклонения СИБЭКО от уплаты налогов на прибыль за 2011 год, рассказал знакомый с ходом следствия собеседник РБК и подтвердил Аснис.

«В ходе предварительного следствия СИБЭКО удовлетворила требование налогового органа об уплате налога на доход организации за 2011 год в размере 196 млн руб. в полном объеме путем зачета сумм излишне уплаченного налога, в связи с чем уголовное дело 14 декабря 2017 года было прекращено по основанию возмещения ущерба», — сообщил РБК Аснис.

Возбуждение дела совпало по времени с протестами из-за повышения тарифов в Новосибирской области. В декабре 2016 года губернатор Владимир Городецкий подписал распоряжение о повышении тарифов на коммунальные услуги на 15–20%, ссылаясь на необходимость ремонтировать изношенные сети. Основным поставщиком энергии в регионе была СИБЭКО. После нескольких крупных акций протеста и публикации Алексея Навального об итальянской вилле Абызова в апреле 2017 года повышение тарифов было отменено. Осенью того же года ФСБ и СКР проводили обыски в областном департаменте по тарифам в связи с СИБЭКО.

«Мы не знаем [связано ли дело о налогах с протестами из-за тарифов], у меня нет такой информации», — сказал РБК Аснис.

Проверка сделки с Blacksiris

Еще до прекращения дела о неуплате налогов ГСУ СКР по Москве выделило из него часть материалов, которые, по мнению следователей, «могли свидетельствовать о совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов» со стороны руководителей СИБЭКО, рассказал адвокат Абызова. Эти материалы были направлены в органы внутренних дел Новосибирска для проверки на наличие состава преступления по ст. 193.1 УК.

Проверку проводил отдел экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Новосибирску. Полицейские изучали законность сделки между СИБЭКО и зарегистрированной на Кипре Blacksiris Trading Ltd в 2013 году по покупке 100% акций трех ремонтно-сервисных компаний: ОАО «Предприятие ремонта и строительства», ОАО «Первая энергосервисная компания» и ОАО «Агентство специального снабжения», рассказывает Аснис.

14 декабря того же года (то есть в день закрытия СКР дела о налогах) УМВД вынесло отказ в возбуждении дела «в связи с отсутствием в действиях руководства ОАО «СИБЭКО» признаков состава преступления, предусмотренного ст. 193.1 УК РФ», — сообщил адвокат.

В постановлении подчеркивалось, что «ни ОАО «СИБЭКО», ни его акционеры не были и не являются аффилированными с компанией Blacksiris Trading Ltd, приобретение вышеуказанных акций было согласовано с ФАС, для оплаты акций ОАО «СИБЭКО» использовало прибыль, полученную в 2011–2013 годах по нерегулируемым видам деятельности (прибыль, перешедшая с баланса присоединенных обществ)». В МВД также пришли к выводу, что у СИБЭКО и у компаний, которые она приобрела у Blacksiris, нет задолженности перед бюджетом или внебюджетными фондами по уплате налогов, сборов или иных обязательных платежей в связи с этой сделкой.

В 2016 году ИФНС № 4 по Москве проверяла сделку с Blacksiris, подчеркнул Аснис. Нарушений инспекция, по его словам, не выявила.

«У нас нет сведений о том, было ли отменено постановление УМВД об отказе в возбуждении уголовного дела», — сказал Аснис. Результат проверки означал, что полиция Новосибирска не установила в действиях руководства СИБЭКО ни признаков валютных операций с подложными документами, ни каких-либо иных преступлений, говорит Аснис. Он утверждает, что нынешняя версия следствия, согласно которой сделка была мошеннической, противоречит выводам проверки УМВД Новосибирска. Но по закону такой отказ в возбуждении уголовного дела не исключает того, что впоследствии другой следственный орган может усмотреть в обстоятельствах сделки признаки другого преступления.

РБК направил запросы в СКР, ГУ МВД по Новосибирской области и ФНС.

Маргарита Алехина, Владимир Дергачев

Источник: "РБК"