Дело «Суммы»: фигурант – плюс, счета – минус

Суд до 5 ноября оставил под арестом совладельцев группы «Сумма» братьев Магомедовых и экс-главу фирмы «Интекс» Артура Максидова. Заморозка их активов признана законной. Кроме того, в деле теперь фигурирует и нынешний финдиректор АDG group Александр Кабанов. Его обвиняют в хищении миллиарда рублей

О продлении срока пребывания под стражей Зиявудину и Магомеду Магомедовым, а также Артуру Максидову, в Тверском суде ходатайствовал ведущий дело следователь Николай Будило.

Он же представил нового фигуранта в деле «Суммы» — Александра Кабанова, который до своего прихода в АDG group занимал пост вице-президента по финансовым вопросам инвесткомпании «Сумма Капитал».

Данная фирма была управляющей в группе «Сумма», Зиявудин Магомедов выступал не только в роли ее совладельца, а также занимал кресло председателя совета директоров.

По информации издания «Коммерсант», Александр Кабанов проходит по делу как соучастник преступного сообщества. До того, как его дело объединили с материалами по «Сумме», Кабанову инкриминировали отдельное преступление, а именно хищение у «Федеральной сетевой компании» около 1 млрд руб. во время его работы вице-президентом в «Сумма Капитале». В компании он занимался финансово-экономической политикой, организацией бюджетных процессов, формированием финансовых и управленческих отчетов. Арестовали Кабанова первым среди других участников дела.

Кроме того, следствие заочно выдвинуло обвинение в причастности к ОПС Эльдару Нагаплову и Вячеславу Кочетову, компания которых была подрядчиком при строительстве калининградского стадиона в ходе подготовки к ЧМ-2018. Хищения на данном объекте являются одним из ключевых моментов дела. Нагаплов и Кочетов в настоящее время пребывают за пределами России.

Следствие обратилось за правовой помощью к Кипру, Багамам и Британским Виргинским островам, так как выяснено, что Магомедов вел бизнес через офшоры. Владельцами компаний по документам проходили охранники и водители обвиняемых. Николай Будило заявил о возможности проведения новых арестов имущества фигурантов, поскольку у них есть владения за границей, куда перечисляются деньги. В частности, речь идет о Франции, где проживают дети обвиняемых, уточнил следователь.

Арест российских активов и счетов бизнесменов в среду, 2 августа, утвердил Мосгорсуд. В зале заседания звучали названия свыше 30 компаний, которые, по данным следствия, контролируют братья Магомедовы.

Сторона защиты подавала апелляцию по данному вопросу, оспаривая обоснованность арестов счетов компаний из состава Fesco — стратегического актива «Суммы». В жалобе адвокатов говорилось о Дальневосточном морском пароходстве, Владивостокском морском торговом порте, Национальной контейнерной компании, предприятиях «ТК-Терминал», «ТК-Логистика» и «М-Порт». Кресло главы совета директоров Fesco до последнего времени принадлежало Зиявудину Магомедов, «Сумма» владела 32,5% акций компании.

В ходе заседания защита обвиняемых настаивала на отсутствии фактов, подтверждающих «оперативный контроль» либо корпоративные связи структур Fesco с фигурантами дела. Кроме того, адвокаты заявили о том, что следствие не предоставило доказательство того, что компании использовали как «орудие преступления или же с целью финансовой поддержки преступного сообщества».

Вместе с тем сторона защиты выразила обеспокоенность тем, что заморозка счетов предприятий Fesco повлечет невыплату 2,8 млрд руб. налогов и массовые забастовки 4,6 тыс. докеров и грузчиков, с мая сидящих без зарплаты.

Адвокаты акцентировали внимание на том, что на фирмах, входящих в Fesco, лежит ответственность за обеспечивание программы северного завоза, и вследствие ареста счетов все может рухнуть.

Очень эмоционально выступил в зале суда представитель ОАО «Суровикинский элеватор», заверяя, что компания не имеет никаких связей с братьями Магомедовым, поскольку 100% ее акций владеет Объединенная зерновая компания, контрольный пакет которой в свою очередь находится у Росимущества. Сторона государства представлена замминистром сельского хозяйства, являющимся главой совета директоров ОЗК.

По словам представителя следственного департамента МВД Екатерины Емельяновой, «Суровикинскому элеватору» нужно должным образом оформить ходатайство об отмене ареста, и следствие его обязательно рассмотрит.

В пример Емельянова привела Дальневосточный зерновой терминал, счета которого уже разморожены, поскольку на то «имелись законные основания». В целом же Мосгорсуд согласился с доводами следствия, отклонив адвокатские претензии. Под арестом остались счета более 30 предприятий.

Напомним, что братья Магомедовы обвиняются в создании преступной группы, совершившей хищения на 2,5 млрд руб. Их подельнику Артуру Максидову инкриминируют хищение около 669 млн руб. Все фигуранты дела свою вину отрицают.

Олег Струков

Источник: «Новый Взгляд»