Росфинмониторинг

Надзор требует отменить сделки

«УК «Доминвест» требует вернуть заем на регазификацию

Объемы обналичивания денег с использованием медиативных соглашений в I полугодии 2021 г. выросли на 70% и достигли 1,5 млрд рублей по сравнению со II полугодием 2020 г. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные Росфинмониторинга и ЦБ РФ

Правительство обеспокоено ростом наличных на руках у населения

Как в столице отмывают миллиарды через криптовалюту

Кто стоит за фирмами-однодневками, через которые проходят сотни миллиардов

Какие компании попадут в список подозрительных

Регуляторы задумались о повышении подконтрольной суммы

Времена тотальной прозрачности финансов россиян все ближе

Власти Подмосковья привлекут Росфинмониторинг для контроля за тратами застройщиков